Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 годы в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.
Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.
По оценкам правоохранителей, в схеме участвует около 500 человек.
Journal information